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堵住POS機盜刷案背後的管理漏洞

來源: 作者:十大网赌网址app 時間:2020-04-29 13:43:16

陸曉妹季捷陳穎之

檢察建議送達現場

本報訊(通訊員陸曉妹季捷陳穎之)“檢察官提出的建議專業、詳實,而且操作性還很強,目前,公司已經根據前期交流獲得的意見,開始研發一套防止利用POS機盜刷銀行卡的風險防控係統。”4月15日下午,江蘇省南通市港閘區檢察院通過遠程視頻係統,向遠在千裏之外的深圳某支付服務公司發出檢察建議。視頻另一端,該支付服務公司法務部、風險防控部負責人表示。

POS機的使用,在給公眾提供支付便利的同時,也增加了支付風險。港閘區檢察院在辦案中就發現了這樣的問題。2019年8月20日,該院受理世界十大赌场POS機一起盜竊案。犯罪嫌疑人黃某多次砸開汽車車窗盜竊車內物品,並使用在深圳某支付服務公司申請的POS機盜刷竊得的銀行卡內錢款,金額近2萬元。

犯罪分子為什麽能夠順利盜刷成功?問題出在哪?在辦理該案過程中,檢察官發現該支付服務公司在POS機業務經營管理方麵存在問題,如未對申領人資質進行實質性審查、未對商戶風險等級評定和風險監測以及管理滯後等,間接造成了本案多名被害人的財產損失。

發現問題後,港閘區檢察院立足檢察職能,發揮監督職責,在通過聽取當事公司意見、谘詢中國人民銀行南通中心支行以及港閘區金融局的專家等方式進行調查核實後,針對業務審核、客戶結算方式、POS機使用監管等方麵,向該支付服務公司提出了規範企業內部管理機製、建立監督預警機製和加強與金融管理、司法部門協調配合等建議。

“現依法向你單位發出檢察建議,請認真研究落實,並將落實情況於收到檢察建議書兩個月後反饋我院。”在遠程公開宣告檢察建議後,檢察官強調。

“十大网赌网址app會繼續研討建議內容,更透徹地排查經營管理等方麵存在的漏洞,並及時進行整改、反饋。”視頻另一端的公司有關負責人當場表示。該公司江蘇分公司南通營業部在宣告現場代為接收了檢察建議書。

“公開宣告送達檢察建議,由書麵送達的‘不見麵’變為‘麵對麵’,檢察官不僅可以進行深入的示證、說理,而且能在第一時間聽到被建議方的意見,有利於檢察建議落實落細。”南通市政協委員、江蘇崇誠律師事務所主任孫東強全程現場見證與監督後表示,“將檢察監督與外部監督相結合,一方麵,引進外力外腦,增強了檢察建議的公開性、權威性與說服力;另一方麵,通過接受社會各界的監督,對外展示世界十大赌场了檢察機關維護公平正義的形象。”

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